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理性投資從我做起

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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、券事務代表的公告證
作者: 发布于:2019-4-4 15:38:07 点击量:

   成年无码色片_一站式av观影体验_永久免费地址股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019321日召開2018年年度股東大會,審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》和《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》。同日,公司召開了職工代表大會,會議一致決議選舉馬福有先生爲職工代表監事。


  在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召開了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。


  現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下:

  一、第十屆董事會組成情況

  根據公司2018年年度股東大會及第十屆董事會第一次會議選舉結果,公司第十屆董事會成員爲王東海先生、韓嘯先生、白恒飛先生、朱傑先生、陸新堯先生、倪軍先生、鄒振東先生;其中王東海先生爲董事長,陸新堯先生、倪軍先生、鄒振東先生爲獨立董事。

  公司第十屆董事會專門委員會委員名單如下:

  二、第十屆監事會組成情況

  根據公司2018年年度股東大會、職工代表大會及第十屆監事會第一次會議選舉結果,公司第十屆監事會成員爲馬福有先生、王文東先生、楊國忠先生;其中馬福有先生爲監事會主席、職工監事。

  三、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務代表情況

根據公司第十届董事会第一次会议决议,公司聘任王东海先生为公司总经理,聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理,聘任白恒飞先生为公司财务总监,聘任韩啸先生为公司董事会秘书,聘任高献杰先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表聯系方式为:

地址:北京市朝陽區百子灣路33號萬利中心B2

電話:010-85670030

傳真:010-85670030

郵箱:baichuandsh@163.com

  公司第九屆董事會董事、第九屆監事會監事在任職期間勤勉盡責,爲公司的健康發展做出了重要貢獻,公司在此表示衷心的感謝!

  特此公告!


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